關(guān)于召開(kāi)浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆
股東大會(huì )第四次會(huì )議的公告
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浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等規定，經(jīng)浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )研究，擬定于2018年3月29日召開(kāi)浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆股東大會(huì )第四次會(huì )議，現將會(huì )議有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議時(shí)間
擬定于2018年3月29日下午13：30－17：00。
二、會(huì )議地點(diǎn)
地點(diǎn)：浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司七樓會(huì )議室
地址：建德市新安江街道新安東路126號
三、參會(huì )對象
浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司股東或其委托代理人、本行邀請的領(lǐng)導和列席嘉賓、大會(huì )見(jiàn)證律師。
自然人股東本人不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席；法人股東參加會(huì )議人員應為本單位法定代表人或最高負責人或由其委托參會(huì )的其他人員。
四、會(huì )議主要內容
（一）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度董事會(huì )工作報告》；
（二）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度監事會(huì )工作報告》；
（三）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》；
（四）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度董事的評價(jià)及獨立董事的相互評價(jià)結果、高級管理人員及監事履職評價(jià)結果、薪酬分配情況的報告》；
（五）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度財務(wù)決算的報告》；
（六）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案的報告》；
（七）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2018年財務(wù)預算的報告》；
（八）審議《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2018年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃的報告》；
（九）審議《關(guān)于提名方紅生同志為浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì )董事候選人的議案》并進(jìn)行選舉；（銀監部門(mén)預審核無(wú)異議方可進(jìn)行）
（十）審議《關(guān)于修改浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司章程部分內容的議案》；
（十一）審議《關(guān)于提請對一般國家公職人員部分股權進(jìn)行調整報告的議案》；
（十二）其他審議事項。
五、參會(huì )預先登記
（一）登記手續：股東參加會(huì )議請進(jìn)行預先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續，委托他人參加股東大會(huì )的，受托人須攜帶委托人身份證復印件（加注本復印件與原件相符并由委托人簽名）、授權委托書(shū)及本人身份證辦理登記手續；法人股東的法定代表人或者授權代表人須攜法人營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書(shū)（適用于授權代表）及本人身份證辦理登記手續。
（二）登記截止時(shí)間：2018年3月23日（辦理時(shí)間：上午8：30至11：30，下午1：30至5：00止）。
（三）登記地點(diǎn)：浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )辦公室（建德市新安江街道新安東路126號六樓）。
六、會(huì )議出席及簽到
請參加會(huì )議股東或其代理人/授權代表于2018年3月29日下午1：00分前到達會(huì )場(chǎng)辦理簽到手續并參加會(huì )議：
（一）自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證辦理簽到手續并參加會(huì )議；委托代理他人出席會(huì )議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)及持股憑證辦理簽到手續并參加會(huì )議。
（二）法人股東的法定代表人或最高負責人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負責人資格的有效證明及持股憑證辦理簽到手續并參加會(huì )議；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負責人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)及持股憑證辦理簽到手續并參加會(huì )議。
由于攜帶證件或文件不齊全，導致無(wú)法確認其股東資格的人員，將不能出席會(huì )議并進(jìn)行表決。
七、其他事項
（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、各支行等營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布。
（二）由于本行股東較多，本次股東大會(huì )審議的相關(guān)會(huì )議材料將不進(jìn)行大規模印刷和分發(fā)，本行將會(huì )議材料置備于本行董事會(huì )辦公室（總行六樓），供各股東報名后翻閱和自主索取，對未及時(shí)索取會(huì )議材料而導致的任何糾紛，本行概不負責。
（三）為維護廣大股東的利益，本著(zhù)勤儉節約的原則，本次股東大會(huì )不發(fā)放禮物、會(huì )議補貼，不安排食宿。參會(huì )人員的交通、食宿等費用自理。
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會(huì )務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系人：潘偉華? 13957180557
聯(lián)系電話(huà)：0571－64786799。
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浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )
???????????????????? 二○一八年三月九日
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