據商務(wù)部一份調查報告，外逃官員數量大約為4000人，攜走資金約500億美元。
暗度陳倉：借企業(yè)賬戶(hù)轉移贓款
全國人大常委會(huì )委員、中國工商銀行原行長(cháng)張肖在接受專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，“中國現行金融監管體系中的漏洞，是導致屢屢出現貪官成功攜帶大筆資金外逃的重要原因?！睆埿ふf(shuō)，目前中國的銀行系統無(wú)法跟蹤記錄大筆資金的流向，銀行對現金的使用、特別是大額現金的提取和使用沒(méi)有嚴格的限制，這就為許多犯罪分子洗錢(qián)提供了空間?！澳壳捌髽I(yè)亂設賬戶(hù)的情況仍然非常嚴重，許多企業(yè)在不同銀行設立多個(gè)賬戶(hù)，導致銀行和金融監管機構難以及時(shí)全面掌握企業(yè)的資金流向，許多貪官和其他犯罪分子通過(guò)企業(yè)賬戶(hù)隱匿和轉移非法收入?！彼f(shuō)。
借刀殺人：借銀行蛀蟲(chóng)轉移贓款
她指出，“客觀(guān)地講，幾大銀行由于分支機構眾多，本身在內部監管方面就存在難度，再加上銀行系統的管理制度不完善，導致銀行系統屢屢出現蛀蟲(chóng)，他們往往與貪官相勾結，為包括貪官在內的犯罪分子提供方便之門(mén)，用國家的銀行系統將贓款分批多形式轉移至國外?！?
瞞天過(guò)海：借信息不暢多次轉賬
她說(shuō)，目前，金融監管在銀行間監管方面更顯得薄弱，許多犯罪分子就是利用銀行間的信息不溝通，通過(guò)多次轉賬將違法所得順利轉移。據悉，黑龍江中行的例子就牽扯到幾家銀行，因此沒(méi)有被及時(shí)發(fā)現?！叭绻魍ㄖ皇窃谥行袃炔?，中行內部的監管環(huán)節很可能會(huì )發(fā)現非法轉移大額資金的問(wèn)題?！?
“通過(guò)立法或加強監督，想外逃的貪官資金就很難轉移了?！彼f(shuō)。（新華社記者 孟娜）
